Uma investigação da Polícia Federal (PF) lançou luz sobre um esquema intrincado de lavagem de dinheiro que supostamente utiliza plataformas de apostas online (bets). O foco da investigação é o grupo liderado por Willian Barile Agati, figura central ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), apontado como o “concierge” da cúpula da facção criminosa.
Agati, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), teria como função facilitar diversas operações para os líderes do PCC, ganhando a alcunha de “faz-tudo” da organização. Agora, a PF busca rastrear o fluxo de recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, suspeitando que o grupo de Agati estaria usando as bets para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Para aprofundar as investigações, a PF solicitou o sequestro de bens de empresas supostamente ligadas a Agati. É nesse contexto que surge a suspeita do uso de casas de apostas e cassinos virtuais como meio de dissimulação dos valores obtidos com o tráfico. A PF identificou indícios que apontam para a participação de Tharek Mourad Mourad, um doleiro que seria o principal operador financeiro de Agati, coordenando pagamentos e recebimentos de dinheiro em espécie, inclusive através de operações dólar-cabo.
De acordo com a PF, Mourad desempenha um papel crucial na organização criminosa, controlando empresas de fachada para movimentar grandes quantias de recursos ilícitos e dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. O MPF complementa, apontando que Agati e Mourad seriam sócios em diversas empresas utilizadas para ocultar a origem, localização, movimentação e propriedade de valores oriundos do tráfico.
Mourad já havia sido alvo da Operação Downtown em 2008, por sua atuação como doleiro. Na Operação Mafiusi, ele foi denunciado ao lado de Agati, o MPF destacando seu conhecimento da estrutura complexa da organização e seu controle financeiro sobre empresas de fachada.
A defesa de Willian Agati, por meio do advogado Eduardo Maurício, nega as acusações e afirma que seu cliente é inocente e um empresário idôneo, alegando que ele é vítima de uma investigação ilegal e abusiva.